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杰瑞股份:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-27

证券代码:002353         证券简称:杰瑞股份         公告编号:2018-040

               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

                     2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议时间:2018年4月26日下午14:00开始

    网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日下午3:00至2018年4月26日下午3:00的任意时间。

    2、召开地点:烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

    3、召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合。

    4、会议召集人:公司董事会。

    5、会议主持人:公司董事长孙伟杰先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东和委托代理人 22人,代表有表决权的股份

489,218,637股,占上市公司有表决权总股份51.0744%,其中:出席现场会议的

股东及股东代理人20人,代表有表决权的股份489,217,637股,占上市公司有

表决权总股份51.0743%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份1,000

股,占上市公司有表决权总股份0.0001%。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

    三、议案表决情况

    本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如下决议:

    1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》

    表决结果为:同意票 489,218,637 股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份

的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,288,550股,占出席

会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有

效表决权的中小投资者股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的

中小投资者股份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》

    表决结果为:同意票 489,218,637 股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者同意票4,288,550股,占出席会议有效表决权的中小投资

者股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份

总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    3、审议并通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    表决结果为:同意票 489,218,637 股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者同意票4,288,550股,占出席会议有效表决权的中小投资

者股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份

总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    4、审议并通过《2017年年度报告及摘要》

    表决结果为:同意票 489,218,637 股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者同意票4,288,550股,占出席会议有效表决权的中小投资

者股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份

总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    5、审议并通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

    表决结果为:同意票 489,218,637 股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者同意票4,288,550股,占出席会议有效表决权的中小投资

者股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份

总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    6、审议并通过《关于2018年度董事薪酬的议案》

    表决结果为:同意票 489,218,637 股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者同意票4,288,550股,占出席会议有效表决权的中小投资

者股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份

总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    7、审议并通过《关于2018年度监事薪酬的议案》

    表决结果为:同意票 489,218,637 股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者同意票4,288,550股,占出席会议有效表决权的中小投资

者股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份

总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    8、审议并通过《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及

担保的议案》

    表决结果为:同意票 486,287,562 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.40%;反对票2,931,075股,占出席会议有效表决权股份总数的0.60%;弃权

票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者同意票1,357,475股,占出席会议有效表决权的中小投资

者股份总数的31.65%;反对票2,931,075股,占出席会议有效表决权的中小投

资者股份总数的68.35%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股

份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    9、审议并通过《关于2018年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果为:同意票 489,218,637 股,占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者同意票4,288,550股,占出席会议有效表决权的中小投资

者股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份

总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    四、律师见证情况

    山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为,公司2017年度股东大会

的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2017年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。

                  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                               2018年4月26日