证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-044
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010 年9 月16 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二
十四次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010 年9 月12
日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9 人，实到董事9
人，监事、部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议
通过了：
一、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于公司的实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司
决定使用部分超募资金15,000万元用于暂时补充流动资金。
保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容请见《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在
2010 年9 月17 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用超募资金购买经营用地的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司决定使用不超过2700 万元超募资金从烟台高新区政府竞拍大约150 亩2
的土地使用权，作为公司后续发展用地，主要用于油气高新技术装备的开发基地、
实验室、油气田工程技术服务科研业务发展用地。
保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容请见《关于使用超募资金购买经营用地的公告》，刊登在2010 年9
月17 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范
对外投资、并购风险，公司决定制定《对外投资管理制度》。该制度所称的对外
投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展业务规模而进行的对外合资合
作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权投资、证券基金期货理财等风险
投资不适用《对外投资管理制度》。
《对外投资管理制度》详细内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2010 年 9 月 16 日
