证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-006
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010 年3 月24 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二
十一次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010 年3 月20
日通过专人送达、邮件等方式送达给董事、监事，会议应到董事9 人，实到董事
9 人，全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通
过了：
一、《关于使用募集资金向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了加快募集资金投资项目进展，公司决定使用募集资金12,000 万元，以
增资的方式向公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司注入募集资金投
资项目实施资金。增资完成后，石油装备公司注册资本由2,000 万元变更为
14,000 万元。增资具体情况如下：
单位：万元
序 号 募集资金投资项目 计划投入募集资金 向石油装备公司增资金额
1 压裂橇组、压裂车组扩产项目7,000 6,000
2 固井水泥车扩产项目 4,500 3,000
3 液氮泵车扩产项目 4,500 3,000
合 计 16,000 12,000
保荐机构、监会事和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。议案的内容详见《关于使用募集资金向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资
的公告》，刊登在2010 年3 月25 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于使用募集资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了加快募集资金投资项目进展，公司决定使用募集资金8,000 万元，以增
资的方式向石油开发公司注入募集资金投资项目实施资金。增资完成后，石油开
发公司注册资本由3,000 万元变更为11,000 万元。保荐机构、监会事和独立董
事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于使用募集资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资的公
告》，刊登在2010 年3 月25 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于收购控股子公司烟台杰瑞机械设备有限公司自然人股东股权的议
案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司决定以1,706,321.10 元收购王鲁水（自然人）所持公司控股子公司烟
台杰瑞机械设备有限公司35%的股权（公司持有机械设备公司65%的股权）。收
购完成后机械设备公司将成为公司的全资子公司。
议案的内容见《关于收购控股子公司烟台杰瑞机械设备有限公司自然人股东
股权的公告》，刊登在2010 年3 月25 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《关于收购控股子公司烟台杰瑞压缩设备有限公司自然人股东股权的议
案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司决定以379,939.95 元收购温韶凯（自然人）所持公司控股子公司烟台
杰瑞压缩设备有限公司8%的股权（公司持有压缩设备公司92%的股权）。收购完
成后压缩设备公司将成为公司的全资子公司。
议案的内容见《关于收购控股子公司烟台杰瑞压缩设备有限公司自然人股东
股权的公告》，刊登在2010 年3 月25 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司及石油开发公司决定以本次
募集资金18,237,205.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中：
公司以5,795,869.01元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金
5,795,869.01元，石油开发公司以12,441,336.43元募集资金置换预先投入“海
上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金12,441,336.43元)。
就本次募集资金置换事项，注册会计师出具了专项审核报告，独立董事、监
事会、保荐人发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公
告》，刊登在2010 年3 月25 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2010 年 3 月 24 日
