证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2010-043
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月30日以传真、电子邮件的方式发出第一届董事会第十八次会议的通知，并于2010年11月11日上午九时在公司新办公楼2楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人（刘冀鲁、吴翠华、司徒伟廉、唐成宽、陈炬、陈诗君、戴新民、王景、赵增祺均参加表决），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司使用不超过人民币3,400万元的超额募集资金，参与竞买在武隆县国土资源和房屋管理局挂牌的位于重庆市武隆县白马铁佛村、三溪村面积共计248,667平方米，挂牌起始价共计人民币3,311.27万元，宗地编号分别为WL2010-3-8及WL2010-3-9的两幅宗地的国有土地使用权。同意将本议案提交至2010年度第三次临时股东大会审议。
《鼎泰新材：关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的公告》、《鼎泰新材：独立董事关于一届十八次董事会审议议案的独立意见》、《鼎泰新材：国元证券股份有限公司关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、审议通过《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年度第三次临时股东大会的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《鼎泰新材：关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
2010年11月12日
