002351 深市 漫步者

      《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案

    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做出修订。本次《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》尚需经公司股东大会审议，具体内容如下：

序号      条款                  修订前                          修订后

                                                有下列情形之一的，公司在事实
                  有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起2个月以内召开临时
                  发生之日起2个月以内召开临时 股东大会:

                                                （一）董事人数不足《公司法》
                  股东大会:                    规定人数或者本章程所定人数

                  （一）董事人数不足《公司法》

                  规定人数或者本章程所定人数  的 2/3 时；

                                                （二）公司未弥补的亏损达实收
                  的 2/3 时；                  股本总额 1/3 时；

                  （二）公司未弥补的亏损达实收

                  股本总额 1/3 时；            （三）单独或者合计持有公司

 1    第四十三条                                10%以上股份的股东请求时；

                  （三）单独或者合计持有公司

                                                （四）董事会认为必要时；

                  10%以上股份的股东请求时；  （五）监事会提议召开时；

                  （四）董事会认为必要时；    （六）经独立董事专门会议审议
                  （五）监事会提议召开时；

                                                且经全体独立董事过半数同意

                  （六）法律、行政法规、其他规

                                                后向董事会提议召开时；

                  范性文件或本章程规定的其他  （七）法律、行政法规、其他规
                  情形。

                                                范性文件或本章程规定的其他

                                                情形。

 2  第一百一十一条 独立董事是指不在公司担任除  独立董事是指不在公司担任除


序号      条款                  修订前                          修订后

                  董事外的其他职务，并与公司及 董事外的其他职务，并与其所受
                  公司主要股东不存在可能妨碍  聘的公司及其主要股东、实际控
                  其进行独立客观判断的关系的  制人不存在直接或者间接利害
                  董事。                      关系，或者其他可能影响其进行
                                                独立客观判断关系的董事。

                  独立董事对公司及全体股东负  独立董事对公司及全体股东负
                  有诚信与勤勉义务。独立董事应 有诚信忠实与勤勉义务，应当按
                  当按照相关法律、法规、其他规 照法律、行政法规、中国证监会
                  范性文件和公司章程的要求，认 规定、证券交易所业务规则和本
 3  第一百一十二条 真履行职责，维护公司整体利  章程的规定，认真履行职责，在
                  益，尤其要关注中小股东的合法 董事会中发挥参与决策、监督制
                  权益不受损害。              衡、专业咨询作用，维护公司整
                                                体利益，保护中小股东合法权
                                                益。

                  独立董事应当独立履行职责，不 独立董事应当独立履行职责，不
                  受公司主要股东、实际控制人、 受公司及其主要股东、实际控制
                  或者其他与公司存在利害关系  人等单位或者个人的影响。独立
 4  第一百一十三条 的单位或个人的影响。独立董事 董事最多只能在3家境内上市公
                  最多只能在5家公司兼任独立董 司担任独立董事，并应当确保有
                  事，并确保有足够的时间和精力 足够的时间和精力有效地履行
                  有效地履行职责。            独立董事的职责。

                  独立董事出现不符合独立性条件 删除

                  或其他不适宜履行独立董事职责

                  的情形，因此造成公司独立董事

                  达不到公司章程规定的人数时，

                  公司应按规定补足独立董事人

      第一百一十四条 数。

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序号      条款                  修订前                          修订后

                  独立董事应具备规定的任职条  独立董事应具备规定的任职条
                  件。担任公司独立董事应当符合 件。担任公司独立董事应当符合
                  下列基本条件：              下列基本条件：

                  （一）根据法律、行政法规及其 （一）根据法律、行政法规及其
                  他有关规定，具备担任公司董事 他有关规定，具备担任公司董事
                  的资格；                    的资格；

                  （二）具有本章程所要求的独立 （二）具有本章程第一百一十六
                  性；                        条所要求的独立性；

                  （三）具备公司运作的基本知  （三）具备公司运作的基本知
                  识，熟悉相关法律、行政法规、 识，熟悉相关法律、行政法规、
                  其他规范性文件及规则；      其他规范性文件及和规则；

 6  第一百一十五条 （四）具有五年以上法律、经济 （四）具有五年以上法律、经济
                  或者其他履行独立董事职责所  或者其他履行独立董事职责所
                  必需的工作经验；            必需的法律、会计或者经济等工
                  （五）独立董事及拟担任独立董 作经验；

                  事的人士应按照中国证监会的  （五）具有良好的个人品德，不
                  要求，参加中国证监会及其授权 存在重大失信等不良记录；独立
                  机构组织的培训，并取得任职资 董事及拟担任独立董事的人士
                  格；                        应按照中国证监会的要求，参加
                  （六）本章程规定的其他条件。 中国证监会及其授权机构组织
                                                的培训，并取得任职资格；

                                                （六）法律、行政法规、中国证
                                                监会规定、证券交易所业务规则
                                                和本章程规定的其他条件。

                  独立董事应具备符合独立性要  独立董事必须保持独立性。应具
                  求的任职资格。下列人员不得担 备符合独立性要求的任职资格。
                  任公司独立董事：            下列人员不得担任公司独立董
                  （一）在公司或者公司附属企业 事：

                  任职的人员及其直系亲属、主要 （一）在公司或者公司其附属企
                  社会关系（直系亲属是指配偶、 业任职的人员及其配偶、父母、
 7  第一百一十六条 父母、子女等；主要社会关系是 子女、直系亲属、主要社会关系
                  指兄弟姐妹、配偶的父母、子女 （直系亲属是指配偶、父母、子
                  的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶 女等；主要社会关系是指兄弟姐
                  的兄弟姐妹等）；            妹、配偶的父母、子女的配偶、
                  （二）直接或间接持有公司已发 子女配偶的父母、兄弟姐妹的配
                  行股份 1%以上或者是公司前十  偶、配偶的兄弟姐妹等）；

                  名股东中的自然人股东及其直  （二）直接或间接持有公司已发
                  系亲属；                    行股份 1%以上或者是公司前十


序号      条款                  修订前                          修订后

                  （三）在直接或间接持有公司已 名股东中的自然人股东及其配
                  发行股份 5%以上的股东单位或  偶、父母、子女直系亲属；

                  者公司前五名股东单位任职的  （三）在直接或