002351 深市 漫步者

      《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案

    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做出修订。本次《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》尚需经公司股东大会审议，具体内容如下：

序号      条款                    修订前                          修订后

                  公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有
                  关法律法规在深圳市成立的股  关法律法规在深圳市成立的股
                  份有限公司。公司由深圳市漫步 份有限公司。公司由深圳市漫步
 1      第二条    者科技有限公司变更设立，在深 者科技有限公司变更设立，在深
                  圳市工商行政管理局注册登记， 圳市工商行政管理局注册登记，
                  取得营业执照，营业执照号为  取得营业执照，营业执照号为
                  4403081029011105。          91440300726185358T。

                  股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
                  法行使下列职权:              法行使下列职权:

                  ……                        ……

                  （四）审议批准监事会报告；  （四）审议批准监事会或者监事
 2      第四十条

                  （十五）审议股权激励计划；  的报告；

                  ……                        （十五）审议股权激励计划和员
                                                工持股计划；

                                                ……

                  公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股
                  东大会审议通过：            东大会审议通过：

                  （一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公
 3    第四十一条  司的对外担保总额，超过最近一 司的对外担保总额，超过最近一
                  期经审计净资产的 50%以后提  期经审计净资产的 50%以后提
                  供的任何担保；              供的任何担保；

                  （二）连续十二个月内公司的对 （二）公司在一年内担保金额超


序号      条款                    修订前                          修订后

                  外担保金额，超过最近一期经审 过最近一期经审计总资产 30%
                  计总资产的 30%；            的担保；

                  （三）连续十二个月内公司的对 （三）公司的对外担保总额，超
                  外担保金额，超过最近一期经审 过最近一期经审计总资产的百
                  计净资产的 50％且绝对金额超  分之三十以后提供的任何担保；
                  过五千万元；                （四）为资产负债率超过 70%的
                  （四）为资产负债率超过 70%的 担保对象提供的担保；

                  担保对象提供的担保；        （五）单笔担保额超过最近一期
                  （五）单笔担保额超过最近一期 经审计净资产 10%的担保；

                  经审计净资产 10%的担保；    （六）对股东、实际控制人及其
                  （六）对股东、实际控制人及其 关联方提供的担保。

                  关联方提供的担保。

                  监事会或股东决定自行召集股东  监事会或股东决定自行召集股东
                  大会的，须书面通知董事会，同  大会的，须书面通知董事会，同
                  时向公司所在地中国证监会派出  时向公司所在地中国证监会派出
                  机构和证券交易所备案。      机构和证券交易所备案。

                  在股东大会决议公告前，召集股  在股东大会决议公告前，召集股
 4      第五十条    东持股比例不得低于 10%.      东持股比例不得低于 10%.

                  召集股东应在发出股东大会通知  监事会或召集股东应在发出股东
                  及股东大会决议公告时，向公司  大会通知及股东大会决议公告

                  所在地中国证监会派出机构和证  时，向公司所在地中国证监会派
                  券交易所提交有关证明材料。  出机构和证券交易所提交有关证
                                                明材料。

                  股东大会的通知包括以下内容:  股东大会的通知包括以下内容:
                  （一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
                  期限；                      期限；

                  （二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
                  案；                        案；

                  （三）以明显的文字说明:全体  （三）以明显的文字说明:全体
 5    第五十六条  股东均有权出席股东大会，并可 股东均有权出席股东大会，并可
                  以书面委托代理人出席会议和  以书面委托代理人出席会议和
                  参加表决，该股东代理人不必是 参加表决，该股东代理人不必是
                  公司的股东；                公司的股东；

                  （四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
                  股权登记日；                股权登记日；

                  （五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
                  话号码。                    话号码；


序号      条款                    修订前                          修订后

                                                （六）网络或其他方式的表决时
                                                间及表决程序。

                  召集人和公司聘请的律师将依  召集人和公司聘请的律师将依
                  据证券登记结算机构提供的股  据证券登记结算机构提供的股
                  东名册对股东资格的合法性进  东名册共同对股东资格的合法
                  行验证，并登记股东姓名(或名  性进行验证，并登记股东姓名
                  称)及其所持有表决权的股份    (或名称)及其所持有表决权的
 6    第六十六条  数。在会议主持人宣布现场出席 股份数。在会议主持人宣布现场
                  会议的股东和代理人人数及所  出席会议的股东和代理人人数
                  持有表决权的股份总数之前，会 及所持有表决权的股份总数之
                  议登记应当终止。            前，会议登记应当终止。

                  公司制定股东大会议事规则，详 公司制定股东大会议事规则，详
                  细规定股东大会的召开和表决  细规定股东大会的召开和表决
                  程序，包括通知、登记、提案的 程序，包括通知、登记、提案的
                  审议、投票、计票、表决结果的 审议、投票、计票、表决结果的
                  宣布、会议决议的形成、会议记 宣布、会议决议的形成、会议记
 7      第六十九条  录及其签署等内容，以及股东大 录及其签署、公告等内容，以及
                  会对董事会的授权原则，股东大 股东大会对董事会的授权原则，
                  会对董事会的授权内容应明确  股东大会对董事会的授权内容
                  具体。股东大会议事规则应作为 应明确具体。股东大会议事规则
                  章程的附件，由董事会拟定，股 应作为章程的附件，由董事会拟
                  东大会批准。                定，股东大会批准。


序号      条款                    修订前                          修订后

                  股东(包括股东代理人)以其所  股东(包括股东代理人)以其所
                  代表的有表决权的股份数额行  代表的有表决权的股份数额行
                  使表决权，每一股份享有一票表 使表决权，每一股份享有一票表
                  决权。                      决权。

                  股东大会审议影响中小投资者  股东大会审议影响中小投资者
                  利益的重大事项时，对中小投资 利益的重大事项时，对中小投资
                  者表决应当单独计票。单独计票 者表决应当单独计票。单独计票
                  结果应当及时公开披露。      结果应当及时公开披露。

                  公司持有的本公司股份没有表  公司持有的本公司股份没有表
                  决权，且该部分股份不计入出席 决权，且该部分股份不计入出席
                  股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。
                  董