002350 深市 北京科锐

证券代码：002350        证券简称：北京科锐          公告编号：2024-043
            北京科锐配电自动化股份有限公司

          第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十八次会议于 2024 年 7 月 18 日 15：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知
于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，经董事会提名委员会审核，同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

  《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

  特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
                二〇二四年七月十八日