证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-031
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于修订<公司章程>及其附件、公司部分其他管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、制度修订基本情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19
日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司部分其他管理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对下列 18 项制度进行了修订与更新，具体情况如下：
序号 修订制度名称 是否提交股东大会审议
1 《公司章程》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《监事会议事规则》 是
4 《股东大会议事规则》 是
5 《董事会审计委员会议事规则》 否
6 《董事会提名委员会议事规则》 否
7 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 否
8 《董事会秘书工作规则》 否
9 《董事会审计委员会年报工作规程》 否
10 《独立董事制度》 是
11 《独立董事年度报告工作制度》 否
12 《对外担保管理制度》 是
13 《关联交易决策制度》 是
14 《规范与关联方资金往来管理制度》 否
15 《信息披露管理制度》 否
16 《投资者关系管理制度》 否
17 《内幕信息知情人管理制度》 否
18 《期货和衍生品交易管理制度》 否
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》以及部分其他管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日
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