证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-010
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四
次会议于 2024 年 4 月 15 日 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通
知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
公司独立董事傅瑜先生、郭随英女士、郑瑞志先生已分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《2023 年度报告》及摘要
《 2023 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会 2024 年第三次会议已审议通过该议案。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2024BJAA3B0391），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过《2023 年度财务决算报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2024BJAA3B0391）。2023 年度，公司实现营业收入 195,300.53 万元，同比减少 10.28%；实现归属于上市公司股东净利润-16,702.31 万元，同比减少1167.84%。
2023 年度主要财务数据如下：
（1）本年度实现利润情况
项 目 金 额
营业利润（万元） -20,510.42
营业外收支净额（万元） 264.52
利润总额（万元） -20,245.90
净利润（万元） -18,344.86
归属于上市公司股东的净利润（万元） -16,702.31
现金及现金等价物增减额（万元） -22,222.18
（2）最近三年的主要会计数据和财务指标
项目 2023 年 2022 年 2021 年 2023 年较 2022
年增减幅度
营业收入（万元） 195,300.53 217,668.42 233,318.12 -10.28%
净利润（万元） -18,344.86 1,546.77 11,866.04 -1286.01%
归属于上市公司股东的净利润（万元） -16,702.31 1,564.13 10,852.27 -1167.84%
总资产（万元） 276,091.42 335,419.15 345,272.31 -17.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 169,637.88 186,593.44 193,265.08 -9.09%
每股收益（元） -0.3080 0.0293 0.2001 -1151.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.13 3.44 3.56 -9.01%
经营活动产生的现金流量净额（万元） -5,631.96 16,587.82 12,077.37 -133.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.10 0.31 0.22 -132.26%
加权平均净资产收益率 -9.38% 0.83% 5.72% 下降 10.21 个百
分点
总资产收益率 -6.00% 0.45% 3.51% 下降 6.45 个百
分点
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《2023 年度利润分配预案》
基于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不符合《公司章程》
和公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》规定的现金分红条件，为保
障公司健康、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年
经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本，《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划
（2021 年-2023 年）》的规定，公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议已审议
通过该议案。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（XYZH/2024BJAA3B0390）。
《2023 年度内部控制自我评价报告》及其审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议
已审议通过该议案。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过《2023 年度社会责任报告》
《2023 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议
已审议通过该议案。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
十、审议通过《2024 年度财务预算报告》
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2023 年度和 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案》
（一）2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了 2023 年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，详见公司《2023 年度报告》第四节公司治理中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
二、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划
为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提出 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：
1、外部董事、监事不领取薪酬；
2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两
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