证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-019
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议于 2023 年 4 月 24 日 9：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 4 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公
司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
公司现任独立董事傅瑜先生、郭随英女士、郑瑞志先生及时任独立董事滕泰先生已分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
《2022 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度报告》第三节 管理层讨论与分析及第四节公司治理中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
三、审议通过《2022 年度报告》及摘要
《 2022 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
四、审议通过《2022 年度财务报表及审计报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，
并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2023]第 1-03882 号）。
《 2022 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
五、审议通过《2022 年度财务决算报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况、经营成果和
现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]
第 1-03882 号）。2022 年度，公司实现营业收入 217,668.42 万元，同比减少 6.71%；
实现归属于上市公司股东净利润 1,564.13 万元，同比减少 85.59%。
2022 年度主要财务数据如下：
（1）本年度实现利润情况
项 目 金 额
营业利润（万元） 2,209.75
营业外收支净额（万元） 63.38
利润总额（万元） 2,273.13
净利润（万元） 1,546.77
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,564.13
现金及现金等价物增减额（万元） 15,805.66
（2）最近三年的主要会计数据和财务指标
项目 2022 年 2021 年 2020 年 2022年较2021年增
减幅度
营业收入（万元） 217,668.42 233,318.12 218,289.54 -6.71%
净利润（万元） 1,546.77 11,866.04 6,549.79 -86.96%
归属于上市公司股东的净利润 1,564.13 10,852.27 5,477.46 -85.59%
（万元）
总资产（万元） 335,419.15 345,272.31 331,737.35 -2.85%
归属于上市公司股东的所有者 186,593.44 193,265.08 186,342.68 -3.45%
权益（万元）
每股收益（元） 0.0293 0.2001 0.1023 -85.36%
归属于上市公司股东的每股净 3.44 3.56 3.78 -3.37%
资产（元/股）
经营活动产生的现金流量净额 16,587.82 12,077.37 11,136.58 37.35%
（万元）
每股经营活动产生的现金流量 0.31 0.22 0.23 40.91%
净额（元）
加权平均净资产收益率 0.83% 5.72% 3.01% 下降 4.89 个百分点
总资产收益率 0.45% 3.51% 2.75% 下降 3.06 个百分点
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
六、审议通过 2022 年度利润分配预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、 公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等的相关规定，结合宏观经济 形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营 发展实际，公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案如下：公司不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额结转入下一年度。
《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规
划（2021 年-2023 年）》的规定，公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该预案。
七、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2023]第 1-03861 号）。
《2022 年度内部控制自我评价报告》及其审计报告详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
八、审议通过《2022 年度社会责任报告》
《2022 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
九、审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》
《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
十、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司本次新增资产减值准备合计金额 9,484,227.31 元，转回或转销资产减值准
备合计金额 5,565,394.66 元，核销资产减值准备合计金额 40,680.00 元，因处置子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司减少坏账准备 50,468,324.47 元，减少公司 2022年度利润总额 3,878,152.65 元 ，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
十一、审议通过《2023 年度财务预算报告》
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
查看PDF原文
