证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-030
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 18 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 7 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
公司现任独立董事傅瑜先生、郭随英女士、时任独立董事滕泰先生及离任独立董事陈刚先生、曾鸣先生、宋萍萍女士已分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
《2021 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
三、审议通过《2021 年度报告》及摘要
《 2021 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
四、审议通过《2021 年度财务报表及审计报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2022]第 1-01938 号）。
《 2021 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]
第 1-01938 号）。2021 年度，公司实现营业收入 233,318.12 万元，同比增长 6.88%；
实现归属于上市公司股东净利润 10,852.27 万元，同比增长 98.13%。
2021 年主要财务数据如下：
（1）本年度实现利润情况
项 目 金 额
营业利润（万元） 12,596.58
营业外收支净额（万元） -5.09
利润总额（万元） 12,591.49
净利润（万元） 11,866.04
归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,852.27
现金及现金等价物增减额（万元） -5,581.71
（2）最近三年的主要会计数据和财务指标
项目 2021 年 2020 年 2019 年 2021 年较 2020
年增减幅度
营业收入（万元） 233,318.12 218,289.54 242,099.29 6.88%
净利润（万元） 11,866.04 6,549.79 9,884.53 81.17%
归属于上市公司股东的净利润（万 10,852.27 5,477.46 8,237.91 98.13%
元）
总资产（万元） 345,272.31 331,737.35 338,169.88 4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 193,265.08 186,342.68 177,529.21 3.71%
（万元）
每股收益（元） 0.2001 0.1023 0.1554 95.60%
归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 3.44 3.6 3.49%
（元/股）
经营活动产生的现金流量净额（万 12,077.37 11,136.58 20,636.01 8.45%
元）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.21 0.42 4.76%
（元）
加权平均净资产收益率 5.72% 3.01% 4.63% 上升 2.71 个百
分点
总资产收益率 3.51% 1.96% 2.75% 上升 1.55 个百
分点
该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
六、审议通过 2021 年度利润分配预案
结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求，根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2021 年年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据第七届董事会第十三次会议决议日公司总股本 542,369,011 股减去回购专户股份 5,600,960 股为基数计算，本次现金分红总额 5,367,680.51 元。若董事会审议通过利润分配预案后实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案时股权
登记日的可参与利润分配的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2022]第 1-01681 号）。
《2021 年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
八、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
公司本次新增资产减值准备合计金额 26,124,926.11 元，转回或转销资产减值准备合计金额 5,295,670.92 元，核销资产减值准备合计金额 640,886.51 元，减少公司 2021 年度利润总额 20,188,368.68 元，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
九、审议通过《2022 年度财务预算报告》
该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
十、审议通过 2021 年度和 2022 年董事、监事及高
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