证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-018
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2021 年 3 月 26 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021
年 3 月 15 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，经过半数董事推选，会议由付小东先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举付小东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意选举张礼慧先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
同意聘任张新育先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期两年。
《关于聘任公司名誉董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意续聘朱明先生为公司总经理；同意聘任申威先生、王建先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，聘任李金明先生为公司财务总监；同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期均为三年，简历附后。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本
议 案 发 表 了 明 确 同 意 意 见 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
五、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
同意由独立董事傅瑜先生、郭随英女士及董事长付小东先生组成公司第七届董事会提名委员会，其中傅瑜先生为主任委员；同意由独立董事郭随英女士、滕泰先生和董事长付小东先生组成第七届董事会审计委员会，其中郭随英女士为主任委员；同意由独立董事滕泰先生、郭随英女士及董事长付小东先生组成公司第七届薪酬与考核委员会，其中滕泰先生为主任委员。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
六、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》
因公司内部工作安排调整，同意变更审计部负责人，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任李杉先生（简历附后）为公司审计部负责人。
《关于变更审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
七、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
八、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
公司时任独立董事曾鸣先生、陈刚先生和宋萍萍女士已分别向董事会递交了
《2020 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2020 年度股东大会上述职。
《2020 年度董事会工作报告》相关内容详见同日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
九、审议通过《2020 年度报告》及其摘要
《 2020 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
十、审议通过《2020 年度财务报表及审计报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2021]第 1-01687 号）。
《 2020 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
十一、审议通过《2020 年度财务决算报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况、经营成果和
现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2021]
第 1-01687 号）。2020 年度，公司实现营业收入 218,289.54 万元，同比下降 9.83%；
实现归属于上市公司股东净利润 5,477.46 万元，同比下降 33.51%。
2020 年度主要财务数据如下：
（1）本年度实现利润情况
项 目 金 额
营业利润（万元） 6,717.53
营业外收支净额（万元） 912.61
利润总额（万元） 7,630.14
净利润（万元） 6,549.79
归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,477.46
现金及现金等价物增减额（万元） -1,647.87
（2）最近三年的主要会计数据和财务指标
项目 2020 年 2019 年 2018 年 2020 年较 2019
年增减幅度
营业收入（万元） 218,289.54 242,099.29 257,996.99 -9.83%
净利润（万元） 6,549.79 9,884.53 10,906.15 -33.74%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,477.46 8,237.91 10,383.14 -33.51%
总资产（万元） 331,737.35 338,169.88 381,631.67 -1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 186,342.68 177,529.21 186,264.11 4.96%
每股收益（元） 0.1023 0.1554 0.1947 -34.17%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.44 3.60 3.72 -4.44%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 11,136.58 20,636.01 -3,937.98 -46.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.21 0.42 -0.08 -50.00%
加权平均净资产收益率 3.01% 4.63% 6.01% 下降 1.62 个百分点
总资产收益率 1.96% 2.75% 3.12% 下降 0.79 个百分点
该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
十二、审议通过 2020 年度利润分配预案
根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，
以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2020 年年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利
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