证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2021-011
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十
七次会议于 2021 年 3 月 8 日 09:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通
知于 2021 年 3 月 2 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会将进行换届选举组成第七届董事会，第七
届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
根据第六届董事会提名委员会审查，同意付小东先生、付小莉女士、付静女士、李杉先生、张礼慧先生和朱明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
（1）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举付
小东先生为公司第七届董事会非独立董事；
（2）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举付
小莉女士为公司第七届董事会非独立董事；
（3）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举付
静女士为公司第七届董事会非独立董事；
（4）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举李
杉先生为公司第七届董事会非独立董事；
（5）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举张
礼慧先生为公司第七届董事会非独立董事；
（6）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举朱
明先生为公司第七届董事会非独立董事。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式
表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
根据第六届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名滕泰先生、傅瑜先生、郭随英女士为第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
其中，郭随英女士为会计专业人士，滕泰先生、傅瑜先生、郭随英女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
（1）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举滕
泰先生为公司第七届董事会独立董事；
（2）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举傅
瑜先生为公司第七届董事会独立董事；
（3）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了选举郭
随英女士为公司第七届董事会独立董事。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式
表决。
三、审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
因经营发展及实际情况需要，同意公司在现有经营范围基础上增加“产品检测试验、技术咨询；检测设备的设计、生产、销售”事项。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》及公司实际经营需要，同意修订《公司章程》中网络投票开始时间及副总经理人数。
公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二一年三月八日
一、非独立董事候选人简历
付小东先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级工商管理硕士（EMBA）。现任北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事。
2011年4月～2013 年7月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管
理硕士（EMBA）专业。2009 年 4 月至今在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监
事，2015 年 5 月至 2020 年 9 月在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任总经理，
2020 年 9 月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，
2017 年 7 月至今在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，2019 年 5 月至今
在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，2018 年 11 月至今陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，2019 年 11 月至今在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，2020 年 6 月至今在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，2020 年 7 月至今在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事，2020 年12 月至今在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长；2021 年 2 月起在北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理。付小东先生曾任陕西省铜川市城区运销公司副总经理，陕西富通煤炭公司总经理，陕西秦煤实业集团有限责任公司总经理，陕西秦煤实业（集团）有限责任公司执行董事兼总经理。
付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司第一大股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司 75%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份 147,045,953 股，占公司总股本的 27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份 15,536,813 股，占公司总股本 2.8646%。其与付静
女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
付小莉女士：1975 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）；中国基金从业资格。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司监事，兼任陕西轩正元实业有限公司执行董事兼总经理，陕西省实投实业有限公司总经理，陕西合亚达胶粘制品有限公司执行董事、总经理，陕西稼铭投资有限责任公司执行董事、总经理，秦药汇康有限公司执行董事、总经理，西安诺金科技有限责任公司执行董事、总经理，陕西秦岭沣韵天地园实业有限公司监事，陕西秦煤矿业有限责任公司董事，陕西九洲五洋置业有限责任公司监事，榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，陕西榆横投资有限责任公司监事，西安莲建物业投资有限公司监事，陕西金石实业集团有限公司监事，陕西秦煤白家口加气站有限公司监事，陕西秦药卓越科技有限公司董事，陕西中富新能源股份有限公司董事长，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事，西安赛格康鸿置业有限公司董事。
付小莉女士 1995 年 9 月至 1998 年 7 月就读于陕西经贸学院财务专业，2011
年 4 月～2013 年 12 月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管理硕士
（EMBA）专业。1999 年 8 月至今任西安莲建物业投资有限公司监事，2000 年至2015 年在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任财务总监，2005 年 6 月至今任陕西金石实业集团有限公司监事，2006 年 12 月至今任陕西秦煤白家口加气站有限
公司监事，2008 年 8 月至今任陕西秦煤矿业有限责任公司董事，2008 年 9 月至今
任陕西轩正元实业有限公司执行董事兼总经理，2009 年 4 月至今任陕西九洲五洋置业有限责任公司监事，2009 年 11 月至今任陕西榆横投资有限责任公司监事，
2010 年 6 月至今任陕西秦岭沣韵天地园实业有限公司监事，2015 年 5 月至今在陕
西秦煤实业集团运销有限责任公司任财务总监、监事，2017 年 11 月至今任陕西省实投实业有限公司总经理，2018 年 10 月至今任陕西秦药卓越科技有限公司董
事，2018 年 12 月至今任陕西中富新能源股份有限公司董事长，2019 年 4 月至今
任陕西稼铭投资有限责任公司执行董事、总经理，2019 年 5 月至今任秦药汇康有限公司执行董事、总经理，任榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，2019 年 10月至今任西安诺金科技有限责任公司执行董事、总经理，2020 年 4 月至今任陕西合亚达胶粘制品有限公司执行董事、总经理，2020 年 9 月至今任华能秦煤瑞金
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