北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会现场会议于2019年5月21日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共6人，代表股份232,396,119股，占公司有表决权股份总数的47.44%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份182,360,019股，占公司有表决权股份总数的37.23%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共4人，代表股份50,036,100股，占公司有表决权股份总数的10.21%。
（三）中小投资者投票情况
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份36,100股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
独立董事陈刚先生、曾鸣先生、宋萍萍女士在本报告后进行述职报告，已离任的独立董事李桂年先生委托陈刚先生宣读了述职报告。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中
股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（四）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（五）审议通过《2018年度审计报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（六）审议通过2018年度利润分配预案
同意公司2018年度利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（七）审议通过2018年和2019年度董事、监事薪酬的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为98,717,980股。同意98,717,980股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
出席本次股东大会的关联股东北京科锐北方科技发展有限公司已回避表决。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（九）审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（十）审议通过关于续聘公司2019年度审计机构的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（十二）审议通过关于2019年度担保计划的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
（十三）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案
同意回购注销已离职激励对象李大鹏、杜穗、郑爱芳、袁凤珍、刘大祥、余迎芳、陈敏、葛志凯、桑会凯已获授但尚未解除限售的285,090股限制性股票。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为232,396,119股。同意232,396,119股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,100股，占出席会议的有表决权的中
股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00
