证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-029
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2019年4月25日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年4月12日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事曾鸣先生、陈刚先生和宋萍萍女士及时任独立董事李桂年先生已分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。
《2018年度董事会工作报告》相关内容详见同日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2019]第1-02166号）。2018年度，公司实现营业收入255,058.25万元，同比增长15.14%；
2018年度主要财务数据如下：
（1）本年度实现利润情况
项 目 金 额
营业利润（万元） 12,254.78
营业外收支净额（万元） 150.24
利润总额（万元） 12,405.02
净利润（万元） 10,685.21
归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,230.74
现金及现金等价物增减额（万元） 24,475.83
（2）最近三年的主要会计数据和财务指标
项目 2018年 2017年 2016年 2018年较2017年
增减幅度
营业收入（万元） 255,058.25 221,528.06 177,659.43 15.14%
净利润（万元） 10,685.21 8,151.41 8,293.84 31.08%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,230.74 7,218.97 7,646.22 41.72%
总资产（万元） 357,010.15 291,828.00 234,752.73 22.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）174,597.82 121,722.68 115,604.37 43.44%
每股收益（元） 0.2138 0.1656 0.1794 29.11%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.49 3.15 5.30 10.96%
经营活动产生的现金流量净额（万元） -2,290.88 8,737.84 6,132.05 -126.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.05 0.23 0.28 -121.74%
加权平均净资产收益率 6.37% 6.14% 6.81% 上升0.23个百分点
总资产收益率 3.29% 3.10% 3.88% 上升0.19个百分点
该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
四、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构、会计师事务所对该报告发表了核查意见，监事会及独立董事
对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
五、审议通过《2018年度审计报告》
大信会计师事务所对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2019]第1-02166号）。
《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
六、审议通过2018年度利润分配预案
根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司2018年年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据第六届董事会第四十一次会议决议日公司总股本500,271,975股减去回购专户股份10,255,731股为基数计算，本次现金分红总额29,400,974.64元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。
《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
七、审议通过2018年和2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
（一）2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了2018年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
张新育 董事长 现任 23.58
张礼慧 副董事长 现任 0
桂亚骁 时任副董事长 离任 0
申威 董事、总经理 现任 101.52
安志钢 董事、副总经理 现任 79.79
何大海 董事 现任 40.1
郭文亮 董事、董事会秘书 现任 67.72
宋萍萍 独立董事 现任 4.97
陈刚 独立董事 现任 7.2
曾鸣 独立董事 现任 7.2
李桂年 时任独立董事 离任 1.2
唐钢 监事会主席 现任 43.73
苗丽萍 监事 现任 42.19
陈颖
