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002349 深市 精华制药


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精华制药:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

公告日期:2024-05-21

精华制药:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002349              证券简称:精华制药              公告编号:2024-018
                精华制药集团股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开2023年度股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关议案,具体情况如下:

    一、第六届董事会组成情况

  公司第六届董事会设董事7名,其中独立董事人数3名。第六届董事会成员简历详见公司于2024年4月19日披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

  非独立董事:

  尹红宇先生(董事长)、吴玉祥先生(副董事长)、张剑桥先生、成剑先生
  独立董事:

  王煦先生、刘静女士、张晓梅女士

  各专门委员会:

  提名委员会:王煦先生(主任委员)、尹红宇先生、张晓梅女士

  审计委员会:刘静女士(主任委员)、王煦先生、尹红宇先生

  战略委员会委员:尹红宇先生(主任委员)、王煦先生、张晓梅女士

  薪酬与考核委员会:张晓梅女士(主任委员)、王煦先生、刘静女士

    二、第六届监事会组成情况

  公司第六届监事会由三名监事组成,其中股东代表2名,职工代表1名。公司第六届监事会成员简历详见公司于2024年4月19日披露的《第五届监事会第十三次会议决议公告》及2024年4月12日披露的《关于职工监事选举结果的公告》。

  监事会成员:秦建先生(监事会主席)、戴晨光先生、梁蒋梅女士(职工代表监事)

  三、聘任高级管理人员情况

  高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。公司高级管理人员的简历详见公司于2024年5月18日披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

  总经理:成剑先生


证券代码:002349              证券简称:精华制药              公告编号:2024-018
  副总经理:朱千勇先生、沈燕娟女士

  财务负责人:成剑先生

  董事会秘书:王剑锋先生

  四、董事及高级管理人员届满离任情况

  1、因任期届满,周云中先生不再担任公司副董事长、总经理职务,担任公司总工程师、研究院院长职务。截止本公告日,周云中先生持有公司2,899,466股股份,占公司总股本的0.36%。周云中先生换届离任后其股份变动将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺,在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。

  周云中先生在担任公司副董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对周云中先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

  2、吴玉祥先生将不再担任公司财务负责人、常务副总经理,为公司副董事长。截至本公告披露日,吴玉祥先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  3、因任期届满,冯巧根先生不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。截止本公告日,冯巧根先生未持有本公司股票。公司董事会对冯巧根先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

  4、因任期届满,马玲女士不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。截止本公告日,马玲女士未持有本公司股票。公司董事会对马玲女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

                                        精华制药集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 21 日

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