证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009
精华制药集团股份有限公司
关于2023年利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案基本情况
公司母公司2023年度实现净利润为165,296,837.84元，加上年初未分配利润 362,556,314.07 元，扣除提取的盈余公积 16,529,683.78 元、上年利润分配65,134,472.64 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 446,188,995.49，资本公积余额 747,974,435.61 元。
公司以总股本 814,180,908 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.92 元（含税），合计分红 74,904,643.54 元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2023 年度利润分配预案，该预案符
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合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》《未来三年(2021年-2023年股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，董事会同意将公司2023年度利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事会议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）监事会意见
公司于2024年4月17日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、风险提示
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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