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精华制药:关于2020年利润分配预案的公告

公告日期:2021-04-27

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证券代码:002349          证券简称:精华制药                公告编号:2021-027
            精华制药集团股份有限公司

          关于2020年利润分配预案的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示

     每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.41 元(含税),不送红股,不进
      行资本公积金转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
      额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于母公司净利润110,993,971.31元,加上年初未分配利润210,853,751.63元,扣除提取的盈余公积 7,270,922.85 元,本年度公司可供母公司股东分配的利润314,576,800.09 元(合并报表数据),资本公积余额 1,016,576,203.72 元(合并报表数据)。

  公司以总股本814,180,908股(不含公司已回购股份)为基准,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税),合计分红33,381,417.23元,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况


证券代码:002349          证券简称:精华制药                公告编号:2021-027
  公司于2021年4月25日召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,董事会同意将公司2020年度利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

  公司全体独立董事认为:公司 2020 年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

    (三)监事会意见

  公司于2021年4月25日召开了第五届监事会第二次会议,会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,监事会认为:利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

    三、相关风险提示

  (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
  (二)其他风险说明

  公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      精华制药集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 27 日

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