证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2011-035
南通精华制药股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第二届监事会第七次会议通知于2011年8月4日以传真、专人送达、邮件等形式通
知公司全体监事，会议于2011年8月14日（星期日）在南通文峰饭店会议室以现
场方式召开。公司3名监事对本次会议的议案进行了审议、表决。会议由监事会
主席吉正坤先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《总经理工作报告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《南通精华制药股份
有限公司2011年半年度报告全文及摘要》。经过对公司2011年半年度报告进行全
面的审核后，监事会认为董事会编制和审核南通精华制药股份有限公司2011年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于出资在上海购
买办公用房的议案》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于在上海设立外
贸子公司的议案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于收购季德胜中
药研究所及子公司南通药业有限公司投资设立季德胜蛇药片衍生产品公司的议
案》。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了《关于更换董事的
议案》。同意将该议案提交 2011 年度第三次临时股东大会审议。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了《关于增聘吴玉祥
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先生为公司副总经理的议案》。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于聘任杨小军担
任公司财务负责人的议案》。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了《投资理财管理制
度》。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了《关于使用自有闲
置资金购买银行理财产品的议案》。
特此公告。
南通精华制药股份有限公司监事会
2011 年 8 月 16 日
