广东高乐股份有限公司
章程修订对照表
广东高乐股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了
《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》。根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下：
序
修订前 修订后
号
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
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任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
当具有同等权利。 利。
2 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第二十二条 第二十二条
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
监会批准的其他方式。 准的其他方式。
董事会可以根据公司章程或股东会的授权，在
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三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的
股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决
议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司
注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程
该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
公司章程或者股东会授权董事会决定发行新
股的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上通
过。
第二十八条 公司不接受本公司的股票 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为
4 质押权的标的。
作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 不得转让。
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
得转让。 报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变
公司董事、监事、高级管理人员应当向 动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份
5 公司申报所持有的本公司的股份（含优先 不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的
股股份）及其变动情况，在任职期间每年 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
转让的股份不得超过其所持有本公司同一 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
种类股份总数的25%；所持本公司股份自公 让其所持有的本公司股份。
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债
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券存根、股东大会会议记录、董事会会议 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监
决议、监事会会议决议、财务会计报告； 事会会议决议、财务会计报告；
…… ……
第三十四条 股东提出查阅前条所述有 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关
关信息或者索取资料的，应当向公司提供 信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有7
证明其持有公司股份的种类以及持股数量 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经
的书面文件，公司经核实股东身份后按照 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
股东的要求予以提供。
第三十六条 董事、高级管理人员执 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职
行公司职务时违反法律、行政法规或者本 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公
日以上单独或合并持有公司1%以上股份的 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民
股东有权书面请求监事会向人民法院提起 法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、
诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，
行政法规或者本章程的规定，给公司造成 前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉
损失的，股东可以书面请求董事会向人民 讼。
法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求
监事会、董事会收到前款规定的股东 后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会
求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧 使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股
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急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 法院提起诉讼。
为了公司的利益以自己的名义直接向人民 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
法院提起诉讼。 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 人民法院提起诉讼。
损失的，本条第一款规定的股东可以依照 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员
前两款的规定向人民法院提起诉讼。 有本条第一款规定情形，或者他人侵犯公司全资子
公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或
合并持有公司 1%以上股份的股东可以依照前三款
的规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人
民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不
人员不得利用其关联关系损害公司利益。 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给9
违反规定的，给公司造成损失的，应当承 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股
担赔偿责任。 股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损
…… 害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管
理人员承担连带责任。
……
第四十四条 有下列情形之一的，公 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
股东会： ……
10 …… （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 ……
总额 1/3 时；
……
第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东会由董事长主持。董事长不
持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推
由半数以上董事共同推举的一名董事主 举的一名董事主持。
持。 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主
11 监事会自行召集的股东大会，由监事 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由
会主席主持。监事会主席不能履行职务或 过半数监事共同推举的一名监事主持。
不履行职务时，由半数以上监事共同推举 ……
的一名监事主持。
……
第九十六条 公司董事为自然人，有 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行12
判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯 期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利
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