证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-039
广东高乐股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1 、基本情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略和业务拓展的需要，为进一步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资金 200 万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司（暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。
2 、审议程序
2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于设
立香港全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理愉望满族保健科技有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立的全资子公司情况
1、基本情况
公司名称：愉望满族保健科技有限公（暂定名）
注册地点：香港
公司董事：彭瀚祺、杨其新
注册资本：200 万元港币
企业类型：有限责任公司
经营范围：研发、生产、销售:成人用品、电子玩具及硅胶、橡胶、塑胶制品。
股权结构：公司持有其 100%股权
本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。目标公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。
2、出资方式：以公司自有资金出资
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响
本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要，有利于拓展公司业务结构、发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，促进公司持续健康发展。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、设立全资子公司可能存在的风险
本次投资设立香港全资子公司尚需取得相关主管部门登记及备案文件，存在一定不确定性。鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，上述目标公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，依法合规地开展目标公司后续的经营活动；同时公司将建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对目标公司在实际经营中遇到的相关风险，从而避免违反香港当地法律法规和政策给公司带来的影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 16 日
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