证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2022-045
广东高乐股份有限公司
关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联方普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）拟向广东高乐股份有限公司（以下简称“高乐股份”或“公司”）提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过8个月。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
2、关联关系说明
公司董事长为杨旭恩先生，普宁市新鸿辉实业投资有限公司为杨旭恩先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项构成关联交易。
3、审议情况
2022年12月19日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杨旭恩先生、杨其新先生、杨广城先生回避上述议案的表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。
本次关联方为公司提供的借款，资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司董事长为杨旭恩先生，普宁市新鸿辉实业投资有限公司为杨旭恩先生控制的企业，关联方普宁市新鸿辉实业投资有限公司的具体情况如下：
企业名称 普宁市新鸿辉实业投资有限公司
住所 普宁市流沙金丰园 D 幢东起第 12 号门市 1-2 层
注册资本 4,500 万元
成立时间 2005 年 11 月 30 日
统一社会信用代码 914452817829828880
企业类型 有限责任公司
参与实业投资、国内贸易（涉及法律、法规禁止的，不得经营；
经营范围 应经审批的，未获审批前不得经营）。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东姓名 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）
杨旭恩 3150 70
马辉龙 1350 30
合计 4500 100
三、关联交易的主要内容和定价政策
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联方新鸿辉实业拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过8个月。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借
款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保和其他协议安排。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，关联方新鸿辉实业向公司提供的借款余额为1000万元，本年年初至本公告披露日，除此之外未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前对上述关联交易事项进行了认真审核，同意将该事项作为议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
1、独立董事事前认可意见
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，已在事前向我们提供了本次借款相关的材料和信息。我们认为，普宁市新鸿辉实业投资有限公司作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了对公司发展的支持和信心，能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营。本次关联交易遵循了客观公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们对该借款事项表示认可，并同意提交公司董事会第七届第十二次临时会议审议。董事会会议在审议本次董事会相关议案时，关联董事应依法回避表决。
2、独立董事的独立意见
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，普宁市新鸿辉实业投资有限公司拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款，是为满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。综上，我们同意以上借款事宜。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议；
2、公司第七届监事会第九次临时会议决议；
3、独立董事事前认可和独立意见
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董事 会
2022年12月20日
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