证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2020-027
广东高乐股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月23日下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年6月23日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月23日（星期二）上午9:15至2020年6月23日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表股份463,571,648股，占上市公司总股份的48.9413％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份461,186,548股，占上市公司总股份的48.6895％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,385,100股，占上市公司总股份的0.2518％。会议由公司董事长杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，独立董事吴必胜先生、董事杨其新先生因故未出席会议；公司监事、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2019年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 461,625,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5801％；反对
1,946,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 439,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4234％；反对 1,946,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（二）审议通过《2019年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 461,625,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5801％；反对
1,946,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 439,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4234％；反对 1,946,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（三）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 461,625,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5801％；反对
1,946,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 439,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4234％；反对 1,946,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（四）审议通过《2019年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 461,222,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4932％；反对
1,946,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4199％；弃权 402,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0869％。
中小股东总表决情况：
同意 36,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5465％；反对 1,946,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5766％；弃权 402,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.8769％。
（五）审议通过《2019年年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 461,195,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4875％；反对
1,973,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4257％；弃权 402,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0869％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4275％；反对 1,973,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6956％；弃权 402,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.8769％。
（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 461,625,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5801％；反对
1,946,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 439,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4234％；反对 1,946,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
（七）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 461,222,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4932％；反对
1,946,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4199％；弃权 402,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0869％。
中小股东总表决情况：
同意 36,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5465％；反对 1,946,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5766％；弃权 402,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.8769％。
（八）审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：
同意 461,193,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4871％；反对
2,377,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 8,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3478％；反对 2,377,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6522％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 6月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2019 年年度股东大会决
议法律意见书。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 24 日
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