证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-028
广东高乐玩具股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、主持人：公司董事长杨旭恩先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份461,350,148股，占上市公司总股份的48.7067％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份461,202,548股，占上市公司总股份的48.6911％。通过网络投票的股东6人，代表股份147,600股，占上市公司总股份的0.0156％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份164,600股，占上市公司总股份的0.0174％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份17,000股，占上市公司总股份的0.0018％。通过网络投票的股东6人，代表股份147,600股，占上市公司总股份的0.0156％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
会议由公司董事长杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，董事杨其新先生、杨广城先生因公务未出席会议；公司全体监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意461,308,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的74.4836％；反对42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的25.5164％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意461,308,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的74.4836％；反对42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的25.5164％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意461,298,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 112,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.5298％；反对 51,800
股，占出席会议中小股东所持股份的31.4702％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意461,298,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 112,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.5298％；反对 51,800
股，占出席会议中小股东所持股份的31.4702％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过《2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意461,298,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 112,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.5298％；反对 51,800
股，占出席会议中小股东所持股份的31.4702％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过《关于聘用2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意461,298,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 112,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.5298％；反对 51,800
股，占出席会议中小股东所持股份的31.4702％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过《关于制订〈未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉
的议案》
总表决情况：
同意461,308,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的74.4836％；反对42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的25.5164％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意461,308,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的74.4836％；反对 42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的25.5164％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况：
同意461,308,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的74.4836％；反对 42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的25.5164％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议通过《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意461,308,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的74.4836％；反对 42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的25.5164％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事》、《选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事》、《选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事》、《选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事》、《选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
非独立董事 同意累积投票数
序号 候选人 表决结果
同意累积投票总数（股） 中小投资者同意股数（股）
1 杨旭恩 461,212,549 27,001 当选
2 杨其新 461,202,549 17,001 当选
3 杨广城 461,202,549 17,001 当选
4 杨锡洪 461,202,549
