证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-51
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议
通知于 2022 年 9 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式
召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由监事会主席冯春兰主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举，第六届监事会拟由 4 名监事组成（其中 3 名为公司职工代表大会选举的职工代表监事），本届监事会认为：王国悦先生具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求，同意王国悦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人简历见附件。
本议案需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。当选的监事将与职工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年九月三十日
附件：
泰尔重工股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
王国悦先生：1968年10月出生，中国国籍,无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。历任中国第一重型机械股份公司核电生产部总经理、铸锻钢事业部总经理、采购部党委书记。现任中国第一重型机械股份公司质量技术部总经理。
王国悦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王国悦先生未持有泰尔股份股票。王国悦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王国悦先生不属于“失信被执行人”。
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