证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-05
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
通知于 2022 年 4 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 15 日上午以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。详见 2022 年 4 月 16 日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《独立董事 2021 年
度述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职。详见 2022 年 4 月 16 日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《独立董事 2021 年度述职报告》。
二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
三、审议通过《关于修订<选聘会计事务所专项制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
详见 2022 年4 月 16 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《选
聘会计事务所专项制度》（2022 年修订）。
四、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
详见 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2021 年年度报告》，以及 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2021 年年度报告摘要》。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并报
表归属于母公司所有者的净利润为 18,191,089.27 元，2021 年度母公司实现税后净利润为 216,230.27 元。经董事会研究决定，2021 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于 2022 年度综合授信的议案》；
2022 年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2022 年度，公司拟向金融机构申请 7.5 亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2021 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2022 年度的财务审计机构。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
详见 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见《2021 年年度报告》全文。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
十二、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十三、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十六日
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