证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-23
泰尔重工股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间：2021 年 5 月 20 日
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 20 日 14:00。
网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5 月 20 日 9:15 至 2021 年 5
月 20 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼
股东会议室。
（3）股权登记日：2021 年 5 月 14 日
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，共计代表股份 178,292,670
股，占公司有表决权股份总数的 39.8847%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 178,121,570 股，占公司
有表决权股份总数的 39.8465%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 4 人，代表股份
171,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0383%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表股份 699,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1565%；
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《关于2021年度综合授信的议案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
13、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意 178,155,570 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9231%；反
对 137,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意562,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.4031%；反对137,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.5969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
14、审议通过《关于修订<募
查看PDF原文
