证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-10
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日上午在公司召
开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《独立董事 2020 年
度述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职。详见 2021 年 4 月 27 日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《独立董事 2020年度述职报告》。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
三、审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2020 年年度报告》，以及 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2020 年年度报告摘要》。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 26,434,113.79 元，2020 年度母公司实现税后净利润为 3,120,779.98 元，经董事会研究决定，2020 年度利润分配预案拟定
为：拟以 447,019,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
送红股 0 股，不以公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于 2021 年度综合授信的议案》；
2021 年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2021 年度，公司拟向金融机构申请 7.0 亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详细 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2020 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2021 年度的财务审计机构。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《关于 2020 年度董事、高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见《2020 年年度报告》全文。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于注销子公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于注销子公司的公告》。
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《公
司章程修正案》。
十三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《股
东大会议事规则》。
十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董
事会议事规则》。
十五、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董
事会战略委员会工作细则》。
十六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董
事会审计委员会工作细则》。
十七、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董
事会提名委员会工作细则》。
十八、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
十九、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《独
立董事工作细则》。
二十、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《独
立董事年报工作制度》。
二十一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《总
经理工作细则》。
二十二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董
事会秘书工作细则》。
二十三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《对
外担保管理制度》。
二十四、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《对
外提供财务资助管理制度》。
二十五、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关
联交易决策制度》。
二十六、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《募
集资金管理办法》。
二十七、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《内
部审计制度》。
二十八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《内
二十九、审议通过了《关于修订<选聘会计事务所专项制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详见 2021 年4 月 27 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《选
聘会计事务所专项制度》。
三十、审议通过了《关于修
查看PDF原文
