泰尔重工股份有限公司
章程修正案
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审
议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 （2020 年修订）及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况拟将《公司章程》作以下修改：
修改前 修改后
第二条 ... ...取得营业执照，营业执照号： 第二条 ... ...取得营业执照，统一社会信用代
91340500733034312N。 码：91340500733034312N。
（本条未列示部分内容未作修订）
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的，具有法律约束力的文件。依据本章 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
程... ... 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程... ...
（本条未列示部分内容未作修订）
第十二条 公司的经营宗旨：以客户为中心，以 第十二条 公司的经营宗旨：始终坚持以客户需
市场为导向，以质量为基础，以信誉为保证，以竞争 求为追求，以引领行业技术、推进行业发展为使命，为动力，致力成为世界动力传动机械行业一流公司。 以追究高质量发展为目标，诚信经营为根本，不断创
新为魂。致力成为中国冶金装备行业一流、世界知名
品牌，为中国高端制造贡献价值。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。 起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年
年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二月 持有的本公司股份。
内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
间限制。 间限制。
... ... 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
... ...
（本条未列示部分内容未作修订）
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大
大会审议通过： 会审议通过：
（一）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （一）公司及控股子公司的对外担保总额，达到
期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 担保；
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 期经审计总资产的 30％；
保； （三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000 万元；
的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
（五）对股东及其关联方提供的担保。 担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%
的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议
的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第
（二）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配
的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发
之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章
程规定人数的 6 人时； 程规定人数的 2/3 时；
... ... ... ...
（本条未列示部分内容未作修订）
第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议 第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通
通过： 过：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会和监事会的工作报告；
（三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）选举和更换由股东代表出任的董事、决定 （四）选举和更换由非职工代表担任的董事、决
有关董事的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；
（五）选举和更换由股东代表出任的监事，决定 （五）选举和更换由非职工代表担任的监事，决
有关监事的报酬事项； 定有关监事的报酬事项；
... ... ... ...
（本条未列示部分内容未作修订）
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。 一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大
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