002347 深市 泰尔股份

证券代码：002347              证券简称：泰尔股份              公告编号：2020-35
                泰尔重工股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知
于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召
开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及其正文》；

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  公司董事、高级管理人员对公司 2020 年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详细内容见 2020 年10 月 30日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年第三季度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 年第三季度报告正文》。

    二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  经总经理邰紫鹏先生提名，本次会议同意聘任杨晓明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对聘任财务总监事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


  详细内容见 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

    三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

  经总经理邰紫鹏先生提名，本次会议同意聘任董文奎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对聘任副总经理事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  详细内容见 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事独立意见。

  特此公告。

                                            泰尔重工股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇二〇年十月三十日