证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-07
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以电子
邮件的方式发出第五届董事会第四次会议通知，会议于 2020 年 4 月 22 日上午在
公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
三、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。年报全文详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2020 年 4 月 23 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 25,193,445.03 元，2019 年度母公司实现税后净利润为 9,557,690.01 元，经董事会研究决定，2019 年度利润分配预案拟定
为：拟以 447,019,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
送红股 0 股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于 2020 年度综合授信的议案》；
2020 年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2020 年度，公司拟向金融机构申请 6.0 亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详细内容见2020年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
八、审议通过了《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详细内容见2020年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
九、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详细内容见 2020 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《2019 年度内部控制评价报告》。
十、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2020 年度的财务审计机构。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。详细内容见 2020 年 4 月
23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十一、审议通过了《关于 2019 年度董事、高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见2019年年度报告全文，本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；
关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕回避表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。详细内容见 2020 年 4 月
23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》。
十三、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详细内容见 2020 年 4 月 23 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2019年度股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日
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