证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-07
泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年4月20日以通讯方式发出，会议于2018年4月25日上午在公司行政楼二楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过，详细内容见2017年年度报
告。
公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士提交了《独立董事2017年度述
职报告》,并将在公司 2017年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公
告》。
四、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详细内容见刊登在2018年4
月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过，年报全文详细内容见巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2018年4月26日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
六、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现合并报表归
属于母公司所有者的净利润为-74,233,592.97元，2017年度母公司实现税后净利润
为-59,021,455.28元，经董事会研究决定，2017年度利润分配预案拟定为：
以总股本449,350,562股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过，详细内容见刊登在2018年
4月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
九、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度内部
控制评价报告》。
十、审议通过了《关于2018年度综合授信的议案》；
2018年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
1.2018年度，公司拟向金融机构申请6.0亿元人民币的综合授信额度；
2.以上综合授信事项的期限为一年，自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开日；
3.在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2018年度的财务审计机构.
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于续聘2018年度审计
机构的公告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于2017年度董事、高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2017年度报告全文，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；
关联董事邰正彪先生、黄春燕女士、邰紫鹏先生、黄东保先生、杨晓明先生、王先云先生回避表决。
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2018年度日常关联
交易预计的公告》。
十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
《公司章程》修订案详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
十五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
《股东大会议事规则》修订案详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十六、审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会讨论决定聘任杨晓明先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于高级管理人员调整的
公告》。
十七、审议通过了《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》； 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于深圳市众迈科
技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
十八、审议通过了《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于安徽燊泰智能
设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
十九、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2017年度股东
大会的通知》。
二十、审议通过了《2018年度第一季度报告全文》及其正文；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
公司董事、高级管理人员对公司2018年第一季度报告内容进行了审核，认为其
真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年第一季度报告全文详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
一季报正文刊登在2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
