证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2024-030
广东潮宏基实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次
会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议
资料已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、
监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人,实到董事 9 人,其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度
报告》及其摘要。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-032)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度利
润分配方案》。
根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),公司母公司 2024 年上半年
度实现净利润 148,889,237.31 元,加上年初未分配利润 1,075,680,752.16 元,扣
除 2023 年度利润分配已派 222,128,176.75 元,截至 2024 年 6 月 30 日,公司合
并报表累计未分配利润为 1,322,402,969.07 元,母公司累计未分配利润为1,002,441,812.72 元。
同意公司 2024 年半年度利润分配方案:以公司现有总股本 888,512,707 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税),共计派发现金红利 88,851,270.70
元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,公司将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了公司目前的总体运营情况、所
处发展阶段与未来资金需求等因素,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-033)详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日