002345 深市 潮宏基

        广东潮宏基实业股份有限公司独立董事

        关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

    经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

    公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

    综上，同意聘任廖创宾先生为公司总经理；聘任林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生、林斌生先生为公司副总经理；聘任徐俊雄先生为公司董事会秘书；聘任苏旭东先生为公司财务总监。

                                    独立董事：廖朝理、林天海、解浩然
                                                    2021 年 11 月 15 日