证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2021-026
广东潮宏基实业股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召
开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层依照 2021 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省
福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42
名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130 人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度经审计的收入总额为 18,438.65
万元，其中审计业务收入 14,198.28 万元，证券业务收入 6,233.72 万元。2020 年
度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。8 名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 11 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郭小军，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，从事
证券服务业务超过 18 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
本期签字注册会计师：陈桂生，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业
务，从事证券服务业务超过 14 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李臻，注册会计师，2010 年成为注册会计师，2007
年开始参与上市公司审计，2020 年开始在华兴事务所执业，2021 年开始为本公司提供服务；近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过 10 家。
2、诚信记录
项目合伙人郭小军、签字注册会计师陈桂生、项目质量控制复核人李臻近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人郭小军、签字注册会计师陈桂生、项目质量控制复核人李臻，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2020 年度财务报告审计费用 140 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含
税），合计 160 万元人民币，本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。
公司 2020 年度财务报告审计费用和内控审计费用与 2019 年度相同。2021 年度
审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场公允合理价格水平确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，建议续聘该事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。对于本次公司拟续聘会计师事务所的事项，我们认可并同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
3、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，该事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量；相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
4、该事项已经 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五
届监事会第十三次会议审议通过，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构。公司将于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会
审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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