002345 深市 潮宏基

                               广东潮宏基实业股份有限公司独立董事                   

                   关于公司股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权事                            

                                                 项的独立意见      

                      根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102            

                 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企               

                 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股              

                 份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，              

                 本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立               

                 董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现就公司股票期权激励计划              

                 失效并注销已授予股票期权事项发表独立意见如下：         

                      鉴于公司股权激励计划首次授予的股票期权全部失效，公司董事会决定注销           

                 已授予的全部股票期权，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股               

                 权激励管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司股票期权激励计划的规定，             

                 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东            

                 利益的情形，我们同意公司董事会的决定。        

                                                             独立董事：徐宗玲、余应敏、解浩然        

                                                                                2014年9月16日