证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－004
海宁中国皮革城股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2024 年 4 月 1 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第六届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2024 年 3月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席董事 1 名，为王保平先生，王保平先生通过现场视频会议方式出席公司本次董事会会议。会议由董事长林晓琴女士召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票和传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。
《2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会独立董事丛培国、第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。《2023 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所出具的天健审〔2024〕896 号审计报告，2023 年度母
公 司 实 现 净 利 润 71,693,920.60 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
2,941,556,818.81 元，扣除 2022 年度现金股利分配 57,717,760.82 元，2023
年度可供股东分配利润为 2,955,532,978.59 元。按母公司 2023 年净利润提取10%的法定盈余公积金 7,169,392.06 元；报告期末母公司未分配利润为2,948,363,586.53 元。
公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.43 元（含税），共计派发 55,152,529.28 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润 2,893,211,057.25 元全部结转至下一年度。
公司董事会认为，公司现金流较为充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；该2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。《2023 年度内部控制自我评价报告》和监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》。
公司 2023 年度财务决算报表业经天健会计师事务所审计验证，并出具了天
健审〔2024〕896 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度公司实现营业总收入129,110.01 万元，较上年同比下降 7.29%；归属于上市公司股东的净利润17,749.62 万元，同比下降 34.29%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》。
2024年公司计划全年实现营业收入115,000万元，营业利润20,000万元，计划实现归属于上市公司股东的净利润10,000万元。
特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告》。
本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。公司监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分内控管理制度的议案》。
本次修订的制度：
10.1《董事会议事规则》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.2《独立董事工作细则》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.3《董事会审计委员会实施细则》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.4《董事会提名委员会实施细则》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.5《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.6《募集资金管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.7《关联交易制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次制定的制度：
10.8《独立董事专门会议工作制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.9《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《董事会议事规则》（2024 年 4 月）；《独立董事工作细则》（2024
年 4 月）；《董事会审计委员会实施细则》修订案（2024 年 4 月）；《董事会
提名委员会实施细则》修订案（2024 年 4 月）；《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》修订案（2024 年 4 月）；《募集资金管理制度》修订案（2024 年 4 月）；
《关联交易制度》修订案（2024 年 4 月）；《独立董事专门会议工作制度》（2024
年 4 月）；《会计师事务所选聘制度》（2024 年 4 月）。
其中《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、
《关联交易制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任柴小树先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司 2024 年第一次董事会提名委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
公司决定于2024 年 5 月 8 日在浙江省海宁市皮革城大厦19 楼公司会议室召
开公司 2023 年年度股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、2024 年第一次董事会审计委员会会议决议；
3、2024 年第一次董事会提名委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 3 日
附件：柴小树先生简历
柴小树，男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，
无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013 年 6 月至 2016 年 9 月，担任中化
国际物流事业部船务操作经理；2016 年 9 月至 2017 年 6 月，担任同济大学浙江
学院交通运输学院讲师；2017 年 6 月至 2020 年 2 月，担任上创新微投资管理有
限公司投资总监；2020 年 2 月至 2024 年 4 月，担任浙江容亿投资管理有限公司
副总裁。
柴小树先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
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