002344 深市 海宁皮城

证券代码：002344        证券简称：海宁皮城        公告编号：2023－002
债券代码：148105        债券简称：22 皮城 01

        海宁中国皮革城股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期将于2023年3月29日届满。鉴于目前公司董事会及监事会的换届工作仍在推进中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

    在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

    公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。

                                          海宁中国皮革城股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 3 月 29 日