证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2022－022
海宁中国皮革城股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 18 日下午 14：00
网络投票时间：2022 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18
日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9∶
15 至 5 月 18 日下午 15∶00。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议
室
3、召集人：公司第五届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长张月明先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
人，持有公司有表决权股份数 721,651,536 股，占公司股份总数的 56.2640%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 13 人，代表有表决权
股份总数 720,081,876 股，占公司股份总数比率为 56.1416%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份总数为
1,569,660 股，占公司股份总数比率为 0.1224%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 15 人，代表有表决权股份总数 40,995,645 股，占公司股份总数比率为 3.1963%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份 721,553,636 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9864%；反对股份 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,897,745 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对股份 97,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于审议〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份 721,553,636 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9864%；反对股份 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股份 40,897,745 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对股份 97,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意股份 721,553,636 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9864%；反对股份 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,897,745 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对股份 97,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》；
以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,745,046 股扣减截至本公告日公
司注销的回购股份 128,086 股，即 1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计派发 38,478,508.80 元人民币，
不送红股、不进行公积金转增股本。
表决结果：同意股份 721,350,886 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9583%；反对股份 300,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0417%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,694,995 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2666%；反对股份 300,650 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7334%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意股份 721,553,636 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9864%；反对股份 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃
权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,897,745 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对股份 97,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于审议 2022 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意股份 721,553,636 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9864%；反对股份 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,897,745 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对股份 97,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于审议 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
表决结果：同意股份 721,553,636 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9864%；反对股份 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,897,745 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对股份 97,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意股份 721,553,636 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9864%；反对股份 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,897,745 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对股份 97,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于继续使用自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意股份 721,553,636 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9864%；反对股份 97,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,897,745 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7612%；反对股份 97,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2388%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于变更公司注册资本、总股本暨修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股份 721,529,236 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9831%；反对股份 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0169%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,873,345 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7017%；反对股份 122,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2983%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于修订＜海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法＞的议案》；
表决结果：同意股份 721,375,286 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9617%；反对股份 276,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0383%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,719,395 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3261%；反对股份 276,250 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6739%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》；
表决结果：同意股份 721,375,286 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9617%；反对股份 276,250 股，占出席会
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