002344 深市 海宁皮城

证券代码：002344        证券简称：海宁皮城        公告编号：2021－011
          海宁中国皮革城股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

  一、会议召开的情况：

  1、召开时间：

  现场会议时间：2021 年 5 月 11 日下午 14：00

  网络投票时间：2021 年 5 月 11 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 11
日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日上午9∶
15 至 5 月 11 日下午 15∶00。

  2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议
室

  3、召集人：公司第五届董事会

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5、主持人：董事长张月明先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

人，持有公司有表决权股份数 722,068,576 股，占公司股份总数的 56.2909%。
  1、出席现场会议的股东情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 13 人，代表有表决权股份总数 721,946,876 股，占公司股份总数比率为 56.2814%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份总数为121,700 股，占公司股份总数比率为 0.0095%。

  3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 13 人，代表有表决权股份总数 41,412,685 股，占公司股份总数比率为 3.2284%。

  4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

  （一）审议通过了《关于审议〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；
  表决结果：同意股份 721,973,976 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9869%；反对股份 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；弃权股份 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 41,318,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对股份 93,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

  （二）审议通过了《关于审议〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；
  表决结果：同意股份 721,973,976 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9869%；反对股份 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；弃权股份 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股份 41,318,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对股份 93,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

  （三）审议通过了《关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意股份 721,973,976 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9869%；反对股份 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；弃权股份 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 41,318,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对股份 93,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

  （四）审议通过了《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》；

  以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,745,046 股扣减截至本公告日公
司回购账户内不参与利润分配的回购股份 128,086 股，即 1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.19 元（含税），共计派发24,369,722.24 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意股份 721,973,976 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9869%；反对股份 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；弃权股份 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 41,318,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对股份 93,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

  （五）审议通过了《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意股份 721,973,976 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9869%；反对股份 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；弃
权股份 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 41,318,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对股份 93,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

  （六）审议通过了《关于审议 2021 年度财务预算报告的议案》；

  表决结果：同意股份 721,973,976 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9869%；反对股份 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；弃权股份 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 41,318,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对股份 93,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

  （七）审议通过了《关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意股份 721,973,976 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9869%；反对股份 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；弃权股份 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 41,318,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对股份 93,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

  （八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
  表决结果：同意股份 721,973,976 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9869%；反对股份 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；弃权股份 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。


  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 41,318,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对股份 93,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

  （九）审议通过了《关于使用非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意股份 722,067,276 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 41,411,385 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师姓名：张灵芝、张子夜

  3、结论性意见：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、海宁中国皮革城股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
        董 事 会

      2021 年 5 月 12 日