证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2020－026
海宁中国皮革城股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 7 日下午 14：00
网络投票时间：2020 年 5 月 7 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 7
日深圳证券交易所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020 年 5 月 7 日上午 9∶15 至 5 月 7 日下午 15∶00。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议
室
3、召集人：公司第五届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长张月明先生因公出差无法出席会议，委托董事兼常务副总经理徐侃煦先生代理主持
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
人，持有公司有表决权股份数 731,260,527 股，占公司股份总数的 57.0075%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 17 人，代表有表决权
股份总数 728,338,378 股，占公司股份总数比率为 56.7797%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份总数为
2,922,149 股，占公司股份总数比率为 0.2278%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 22 人，代表有表决权股份总数 49,753,336 股，占公司股份总数比率为 3.8787%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份 730,961,527 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9591%；反对股份 299,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0409%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 49,454,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3990%；反对股份 299,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6010%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于审议〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份 731,138,627 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9833%；反对股份 121,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0167%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股份 49,631,436 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7549%；反对股份 121,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意股份 731,124,727 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9814%；反对股份 121,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0167%；弃权股份 13,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 49,617,536 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7270%；反对股份 121,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权股份 13,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0279%。
（四）审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》；
以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,745,046 股扣减截至本公告日公
司回购账户内不参与利润分配的回购股份 128,086 股，即 1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.19 元（含税），共计派发24,369,722.24 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2019年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 4,000,033 股，支付的总金额为18,729,417.46 元（不含手续费）。因此，公司以回购股份方式现金分红的金额为 18,729,417.46 元。
表决结果：同意股份 730,961,127 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9590%；反对股份 299,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0410%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 49,453,936 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.3982%；反对股份 299,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6018%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意股份 730,961,127 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9590%；反对股份 121,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0167%；弃权股份 177,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 49,453,936 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3982%；反对股份 121,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权股份 177,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3567%。
（六）审议通过了《关于审议 2020 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意股份 730,961,127 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9590%；反对股份 121,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0167%；弃权股份 177,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 49,453,936 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3982%；反对股份 121,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权股份 177,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3567%。
（七）审议通过了《关于审议 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
表决结果：同意股份 730,961,127 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9590%；反对股份 299,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0410%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 49,453,936 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3982%；反对股份 299,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.6018%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意股份 731,139,027 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9833%；反对股份 121,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0167%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 49,631,836 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7558%；反对股份 121,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2442%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股份 730,961,127 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9590%；反对股份 296,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0406%；弃权股份 3,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 49,453,936 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3982%；反对股份 296,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5954%；弃权股份 3,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0064%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李波、张灵芝
3、结论性意见：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
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