证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2020－016
海宁中国皮革城股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2020 年 4 月 9 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第五届董事会第二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知
及会议材料已于 2020 年 3 月 31 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长张月明先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》。
《2019 年度董事会工作报告》的具体内容请见公司《2019 年年度报告》“第
四节 经营情况讨论与分析”。
公司第四届董事会独立董事丛培国、史习民、何斌辉向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
《2019 年年度报告》及《独立董事 2019 年度述职报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》。
《2019 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所出具的天健审〔2020〕1458 号审计报告，2019 年度
母 公 司 实 现 净 利 润 112,606,923.45 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
2,452,398,998.88 元，扣除 2018 年度现金股利分配 26,934,952.30 元，2019 年度
可供股东分配利润为 2,538,070,970.03 元。按母公司 2019 年净利润提取 10%的法
定盈余公积金 11,260,692.35 元；报告期末母公司未分配利润为 2,526,810,277.68元。
公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本
1,282,745,046 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份
128,086 股，即 1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人
民币 0.19 元（含税），共计派发 24,369,722.24 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润 2,502,440,555.44 元全部结转至下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2019年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 4,000,033 股，支付的总金额为18,729,417.46 元（不含手续费）。因此，公司以回购股份方式现金分红的金额为18,729,417.46 元。
公司董事会认为，公司现金流较为充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；该2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司独立董事及监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则
落实自查表的议案》。
《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和公
司独立董事、监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》。
公司 2019 年度财务决算报表业经天健会计师事务所审计验证，并出具了天
健审〔2020〕1458 号标准无保留意见的审计报告。2019 年度公司实现营业总收入 142,206.60 万元，较上年同比下降 17.04%；归属于上市公司股东的净利润27,933.98 万元，同比下降 23.31%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于审议 2020 年度财务预算报告的议案》。
2020年公司计划全年实现营业收入125,000万元，营业利润30,000万元，计划实现归属于上市公司股东的净利润20,000万元。
特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于审议 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事
会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告》。
公司独立董事及监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
依据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》部分内容进行修订。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
公司决定于2020年5月7日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 11 日
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