证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2012－025
海宁中国皮革城股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年7月28日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十一次会议在公司会议室举行，本次会议以现场方式召开。会议通
知及会议材料已于2012年7月18日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董
事。本次会议应到董事9名，实到董事7名，副董事长龙怡娟女士、董事钟剑先
生因公出差无法出席会议，委托董事孙伟先生、董事长任有法先生代理出席，与
会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长任有法先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。与会董事以记名投票方
式通过以下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据中国证监会（证监发〔2012〕37号）《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》以及浙江证监局（浙证监上市字〔2012〕138号）《关于转
发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件要求，公司对《公司章
程》相关条款进行了修改。修改说明《海宁中国皮革城股份有限公司章程修改对
照表》及修改后的《海宁中国皮革城股份有限公司章程》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于收购海宁中国皮革城网络科技有限公司少数股东股份
及网商大厦资产委托经营的议案》。
为健全海宁中国皮革城网络科技有限公司（以下简称“网络公司”）股权结
构，促进皮革城电子商务健康发展，公司拟收购韩加明、严兴华、怀静各自持有
的网络公司28%、1%、1%股份，收购价格分别为1,329,515.33元、47,482.69元、
47,482.69元。收购完成后，网络公司成为本公司全资子公司。详细情况请见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于同意控股子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司
参加土地竞买的议案》
根据灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司（以下简称“佟二堡海宁公司”）
报告，由其开发的佟二堡海宁皮革城一期市场已运行近两年，市场繁荣；二期项
目招商已取得成功，即将开业，目前市场商铺及配套物业仍有需求。公司拟同意
佟二堡海宁公司参与灯塔市国土资源局即将推出的位于佟二堡镇佟二堡村昌盛
街以南、佟二堡海宁皮革城一期市场对面地块的竞买，以建设三期项目。因该竞
拍事项属于公司临时性商业秘密，且参与竞拍结果存在不确定性，公司此次暂不
披露相应竞买价格。如届时竞得该地块土地使用权，公司将按规定及时予以披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2012年8月16日在海宁皮都锦江大酒店召开公司2012年第二
次临时股东大会。本次临时股东大会的详细情况请见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2012年7月31日
