证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2010－046
海宁中国皮革城股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年11月20日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议在公司会议室举行,本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于2010年11月10日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，提高公司决策的科学性，公司董事会在第一届董事会任职到期后的换届选举中拟增加董事的任职人数，第二届董事会组成人数由7人调整为9人，其中独立董事人数为3人，并对《公司章程》的相关条款进行修正。具体修改内容如下：
原公司章程
现修改为
第一百一十四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名，董事会下设各专门委员会。
第一百一十四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名，副董事长一至两名，董事会下设各专门委员会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
公司第二届董事会组成人数拟由7人调整为9人，其中独立董事人数为3人；在对《公司章程》进行修改的同时，由此涉及到的《董事会议事规则》中的部分条款，修改情况如下：
原《董事会议事规则》
现修改为
第三十二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
第三十二条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1-2人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于同意控股子公司江苏显通置业有限公司开发建设沭阳皮革工业园项目的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2010年12月9日在海宁皮都锦江大酒店召开公司2010年第三次临时股东大会。本次临时股东大会的详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于参加国有土地使用权竞买的议案》。
为推进海宁市场群建设，巩固和发展海宁皮革产业集群，进一步实施公司“内涵式增长”的发展战略，公司拟参与海宁市国土资源局即将推出的位于海宁市海州西路、广顺路东北角地块的土地竞买。该宗地块紧邻海宁中国皮革城四期，与皮革城二期市场隔路相望，宗地面积约70亩，土地性质为商业。如竞得该地块，将用于皮革城五期项目建设。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2010年11月24日
