证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2021-020
巨力索具股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形；
本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午13:30
（2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为：2021年4月22日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2021年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长杨建国先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出的决议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共40人，代表股份336,799,300股，占公司有表决权股份总数的35.0833%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份336,630,000股，占公司有表决权股份总数的35.0656%；
参加本次股东大会网络投票的股东共29人，代表股份169,300股，占公司有表决权股份总数的0.0176％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共29人，代表的有表决权的股份总数169,300股，占公司有表决权的股份总数的0.0176％。
公司董事出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意336,676,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9634%；反对123,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意46,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.1707％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的72.8293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意336,676,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9634%；反对123,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0366%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意46,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.1707％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的72.8293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意336,676,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9634%；反对123,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意46,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.1707％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的72.8293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意336,676,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9634%；反对123,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意46,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.1707％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的72.8293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2021 年度财务预算报告》；
表决结果：同意336,676,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9634%；反对123,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意46,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.1707％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的72.8293％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意336,665,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对123,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意35,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.9687％；反对123,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.6521％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3792％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意336,678,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9640%；反对121,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意48,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.3520％；反对121,300股，占出席会议中小股东所持股份的71.6480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意336,672,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9624%；反对126,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0376%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意42,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.2806％；反对126,500股，占出席会议中小股东所持股份的74.7194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司未来五年（2021 年-2025 年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意336,683,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9655%；反对116,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0345%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果：同意53,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.3054％；反对116,300股，占出席会议中小股东所持股份的68.6946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于补选监事的议案》。
经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届监事会监事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期同本届监事会。具体表决结果如下：
10.01《选举谢永利先生为公司第六届监事会监事》；
表决结果：同意336,644,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9541%；
其中中小投资者表决结果：同意14,811股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 8.7484％；
表决结果：谢永利先生当选为公司第六届监事会监事。
10.02《选举亢剑先生为公司第六届监事会监事》。
表决结果：同意336,638,909股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9524%；
其中中小投资者表决结果：同意8,909股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 5.2623％；
表决结果：亢剑先生当选为公司第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大
会，认为：巨力索具股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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