证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-040
格林美股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为提高募集资金使用效率，优化资源配置，加快建设印尼镍资源项目，扩大镍资源的获取数量与战略掌控能力，为建设全球竞争力的高镍三元前驱体材料制造体系提供战略镍资源保障，格林美股份有限公司（以下简称“格林美”、“公
司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。计划变更募投项目“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”募集资金用途，变更部分的募集资金拟用于新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”及永久补充流动资金，新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸
镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”实施主体为公司控股子公司 PT. QMB NEW ENERGY
MATERIALS（中文名“青美邦新能源材料有限公司”，以下简称“印尼镍资源青美邦项目”），印尼镍资源青美邦项目将为“动力电池三元正极材料项目（年产5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”项目提供镍钴原料，满足该项目运行对镍钴原料的需要。“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”项目已经获得银行项目资金的支持，正在按照预期进度有序建设，本次变更不影响“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”项目的实施。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定，
本事项需提交公司股东大会审议，公司该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门批准。
二、本次非公开发行募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准格林美股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，格林
美股份有限公司于 2020 年 4 月非公开发行 634,793,184 股，发行价格为每股人民
币 3.82 元，募集资金总额为 2,424,909,962.88 元，扣除发行费用（含税）后的募
集资金净额为人民币 2,386,512,911.01 元。上述事项已经公司第五届董事会第十
二次会议、第五届监事会第十次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事
会第十二次会议审议通过。上述资金于 2020 年 4 月 23 日到账，业经亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具亚会 A 验字（2020）0021 号验资报
告。
（二）募投项目投资计划和实际投资情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本次非公开发行募集资金投资项目投资计划和实际
投资情况如下：
单位：万元
项目投资 募 集前 拟 调 整 后 拟 已置换金 已累计使用 募集资金
序号 项目名称 实施主体 总额 投 入募 集 投 入 募 集 额 募集资金金 账户余额
资金金额 资金金额 额
绿色拆解循环 荆门市格林
1 再造车用动力 美新材料有 49,800 43,381.57 31,457.62 0 29,273.51 2,401.89
电池包项目 限公司
2 三元动力电池
产业链项目
3 万吨/年三元 荆门市格林
2.1 动力电池材料 美新材料有 86,000 75,085.11 55,000 47,152.49 50,115.83 4,907.66
前驱体生产项 限公司
目
动力电池三元
正极材料项目
（年产 5 万吨 福安青美能
2.2 动力三元材料 源材料有限 185,000 97,339.65 68,000 3,453.07 3,453.07 65,527.76
前驱体原料及 公司
2 万吨三元正
极材料）
3 补充流动资金 格林美股份 84,193.67 84,193.67 84,193.67 84,193.67 0
有限公司
合计 404,993.67 300,000.00 238,651.29 50,605.56 167,036.08 72,837.31
三、变更部分募投项目募集资金用途的原因
（一）本次拟变更募集资金投资项目情况
公司拟变更募投项目“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材
料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”募集资金用途，该项目计划投资金额
185,000.00 万元，拟以募集资金投入 68,000 万元，建设年产 50,000 吨动力三元
材料用前驱体原料和 20,000 吨三元正极材料生产线。截至 2021 年 3 月 31 日，
该项目已累计投入募集资金 3,453.07 万元，结余募集资金 65,527.76 万元（其中
募集资金净额为 64,546.93 万元，银行利息收入扣除手续费后的净额 980.83 万元）
存放于募集资金专户。
（二）本次变更募集资金投资项目的原因
随着新能源三元动力电池向高镍低钴化的快速发展，掌握镍资源对未来新能
源三元材料战略竞争至关重要。为了掌握镍资源的份额，公司于 2021 年 3 月 23
日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于下属公司签署印尼镍资源
项目增加股权至 72%之正式协议的议案》。近日，公司全资子公司格林美香港国
际物流有限公司（以下简称“格林美香港”）与香港邦普循环科技有限公司已完
成印尼镍资源青美邦项目的股权转让及工商变更手续，公司下属公司合计持有印
尼镍资源青美邦项目股权比例已达到 51%。公司还在实施与青山实业下属的
Newstride Limited、新展国际控股有限公司在印尼镍资源青美邦项目的股权转让
手续，公司下属公司将合计持有印尼镍资源青美邦项目 72%的股权。
当前，在全球用于三元动力电池的核心原料——硫酸镍、镍中间品 MHP 等
基础镍原料异常紧缺与镍价持续高位情形下，快速完成印尼镍资源青美邦项目建
设成为公司重中之重的大事，公司必须集中资源全力促进印尼镍资源青美邦项目
在 2021 年内完成建设，抓住镍资源价位持续高位的机遇，创造更加良好的业绩。
公司拟将原计划投入“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材
料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”的剩余部分未使用募集资金 30,000 万元
（其中募集资金净额为 30,000 万元）用于印尼镍资源青美邦项目—— “印尼红 土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”项目的建设， 以更好地完成“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨 镍/年）”项目的建设，提高募集资金使用效率，满足公司发展新能源材料对镍资 源的需要，为公司和股东创造更大价值。
印尼镍资源青美邦项目建成后，将首先配置“动力电池三元正极材料项目（年
产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”对镍资源项目的镍
钴原料需要。
同时，为了促进 2021 年公司产能释放，保障 2021 年完成 10 万吨三元前驱
体产销目标，完成效益预期，并且为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司 的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将原计划投入“动力电池三元
正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”
的剩余部分未使用募集资金35,527.76万元（其中募集资金净额为34,546.93万元， 银行利息收入扣除手续费后的净额 980.83 万元）用于永久补充流动资金。
“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万
吨三元正极材料）”项目已经获得中国银行项目资金 8.0 亿元的支持，股东资本 金已经投入 2.0 亿余元，银行项目资金与股东投入已经完全覆盖本次募集资金调 整的数量范围，可以满足本项目建设资金的需求。本项目已使用银行项目资金与 股东资本金按照规划进度建设，预期年内完成建设。
（三）本次调整后的募集资金使用计划如下:
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 调整前使用募 调整后拟使用
集资金总额 募集资金总额
1 绿色拆解循环再造车用动力电池 荆门市格林美新 31,457.62 31,457.62
包项目 材料有限公司
2 三元动力电池产业链项目
2.1 3 万吨/年三元动力电池材料前驱 荆门市格林美新 55,000 55,000
体生产项目 材料有限公司
动力电池三元正极材料项目（年产 福安青美能源材
2.2 5万吨动力三元材料前驱体原料及 料有限公司 68,000 3,453.07
2 万吨三元正极材料）
印尼红土镍矿生产电池级镍化学 青美邦新能源材
2.3 品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍 料有限公司 0 30,000
/年）（本次拟新增）
3 补充流动资金 格林美股份有限 84,193.67
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