证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-039
格林美股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2019年4月23日上午10:00
网络投票时间：2019年4月22日-2019年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：许开华先生
（4）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层）
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2019年3月30日《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共52名，代表股份828,947,427股，占公司总股份的19.9702％。参加现场会议的股东及股东代表共24名，代表股份546,310,600股，占公司总股份的13.1612％；通过网络投票的股东共28名，代表股份282,636,827股，占公司总股份的6.8090％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共42人，代表股份304,297,160股，占公司总股份的7.3308％。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0141％。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意828,682,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；反对222,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,032,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9129％；反对222,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0731％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
7、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意828,684,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683％；反对219,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,034,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对219,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0723％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
8、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意827,975,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.8827％；反对972,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.1173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,325,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.6806％；反对972,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.3194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
本次股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：
9.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，
因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.02发行方式及发行时间
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.03定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对969,605股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对969,605股，占出席会议中小股东所持股份的0.3186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.04发行对象
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对895,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.1080％；弃权74,500股（其中，因未投票默认弃权74,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对895,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.2942％；弃权74,500股（其中，因未投票默认弃权74,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。
9.05发行数量及认购方式
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％
