002339 深市 积成电子

证券代码：002339        证券简称：积成电子        公告编号：2021-037
                积成电子股份有限公司

          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事李德喜先生、于新伟先生、唐西胜先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2021 年第
三季度报告》。

    《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
    公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》。


    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券日报》、《 证券时报》和巨潮资讯网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                          积成电子股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 10 月 28 日