证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-010
积成电子股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》已
于2010 年3 月2 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：本公司第三届董事会
2、会议召开时间：2010 年3 月17 日上午9 时
3、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188 号积成电子股份有限公司
一楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议主持人：董事长杨志强先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
四、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共16 人，代表股份62,231,175 股，占
公司股份总额的72.36%，公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事
务所济南分所律师列席了本次会议。
五、会议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商
变更相关事宜的议案》
表决结果：同意62,231,175 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0 股，弃权0 股。
2、审议通过《关于签署〈项目进区协议〉的议案》
表决结果：同意62,231,175 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0 股，弃权0 股。
3、以累积投票方式审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
会议选举杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张
志伟先生为公司第四届董事会非独立董事；选举刘剑文先生、陈武朝先生、王璞
先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会董事自本次股东大会决议通过
之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
3.1、选举第四届董事会6 名非独立董事
3.1.1、选举杨志强先生为公司董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.1.2、选举严中华先生为公司董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.1.3、选举王良先生为公司董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.1.4、选举冯东先生为公司董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.1.5、选举孙合友先生为公司董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.1.6、选举张志伟先生为公司董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.2、选举第四届董事会3 名独立董事
3.2.1、选举刘剑文先生为公司独立董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。3.2.2、选举陈武朝先生为公司独立董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.2.3、选举王璞先生为公司独立董事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、以累积投票方式审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
会议选举王浩先生、耿生民先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工
代表监事吴晓博先生共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日
起就任，任期三年。具体表决情况如下：
4.1、选举王浩先生为公司监事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
4.2、选举耿生民先生为公司监事
表决结果：同意62,231,175 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
六、律师出具的法律意见书
北京市德恒律师事务所济南分所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表
决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，合法有效。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2010 年3 月17 日
备查文件：
1、积成电子股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所济南分所出具的法律意见书。
