证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-016
长春奥普光电技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月23日（星期三）下午2:00
网络投票时间：2018年5月22日至2018年5月23日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月23日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00期间任
意时间。
（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588
号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事张学军先生（公司董事长贾平先生、副董事长陈绪运先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，由公司董事张学军先生主持）。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共10人，
代表股份114,478,984股，占公司总股份的47.6996%，其中，出席现场会议的
股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 102,354,784 股，占公司总股份的
42.6478%；参与网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份数12,124,200
股，占公司总股份的5.0518%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代
理人共9人，代表股份12,124,200股，占公司总股份的5.0518%。公司部分董
事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。公司独立董事朱文山先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2017年度述职报告。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下9项议案。
1.审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2017年度董事会工作
报告〉的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2. 审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2017 年度监事会工
作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4. 审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5. 审议并通过了《关于拟订公司2018年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》（该议案
涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的102,354,784股回避表决。）
总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8. 审议并通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6475％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9. 审议并通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
总表决情况：
同意 114,399,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9309％；反对
79,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0691％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3476％；反对
79,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6524％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年5月23日
